Indagini per aziende in Campania · Verifica delle controparti
Due diligence investigativa in Campania: conoscere la controparte prima dell’accordo
Un bilancio in ordine dice poco su chi lo ha firmato. La storia, le alleanze e la credibilità delle persone vanno ricostruite a parte.
Con la due diligence investigativa accertiamo, prima della sottoscrizione, chi governa di fatto l’impresa o il professionista con cui stai negoziando, quale percorso ha alle spalle e quali rapporti intrattiene. Gli imprenditori campani la richiedono in momenti precisi: il rilevamento di un’azienda o di un suo ramo, l’arrivo di un nuovo socio di capitale, l’acquisto di un hotel sulla costiera o a Capri, l’assunzione di un amministratore delegato, la scelta di un importatore straniero per mozzarella, conserve o abbigliamento. Commercialisti e legali passano al setaccio numeri e clausole; Agfox Investigazioni si concentra sugli individui, con accertamenti consentiti dalla legge su assetti reali, iniziative imprenditoriali precedenti, liti giudiziarie, contiguità con concorrenti o con ambienti dalla reputazione discutibile. In oltre 15 anni abbiamo imparato a rispettare i calendari serrati delle trattative, anche quando l’interlocutore ha base in un’altra regione o in un altro Paese.
Che cosa scopre una due diligence investigativa sulla controparte?
Fa emergere il vero centro decisionale dell’operazione. Un investigatore autorizzato segue in Campania la catena delle partecipazioni fino ai beneficiari effettivi, censisce le procedure concorsuali e gli scioglimenti che hanno riguardato soci e amministratori, verifica cause civili, protesti e ipoteche, approfondisce le relazioni d’affari con rivali o con soggetti esposti e mette a confronto le dichiarazioni dell’interlocutore con quanto risulta da visure, archivi giornalistici, ispezioni sul posto e opinioni di operatori del settore. Ogni dato del rapporto riporta l’origine e un giudizio di gravità, così puoi scegliere fra firmare, ridiscutere il prezzo o pretendere tutele contrattuali.
Quali operazioni giustificano una verifica investigativa?
Più alta è la posta e più costoso sarebbe uno sbaglio, più conviene scavare.
Hai un accordo rilevante da firmare e vuoi conoscere meglio la controparte?
Ne parliamo in via confidenziale e ti diciamo quali accertamenti hanno senso, entro quale data e a quale costo, senza vincoli.
Quali fonti usiamo e quali ci sono precluse?
Tutto ciò che scriviamo deve poter essere controllato dai tuoi consulenti e dalla banca, e reggere anche in un’aula di tribunale: per questo le fonti sono soltanto quelle ammesse.
Cosa facciamo
- Catena delle partecipazioni e beneficiari effettivi desunti da visure e registri
- Percorso imprenditoriale di soci e amministratori, con fallimenti, protesti e ipoteche
- Articoli di stampa, ricerche web e profili pubblici di aziende e persone
- Ispezioni di capannoni, negozi e uffici per accertare l’operatività effettiva
- Pareri raccolti tra clienti, concorrenti ed ex collaboratori disposti a esprimersi
Cosa non facciamo
- Estratti conto, dichiarazioni dei redditi o banche dati riservate
- Intercettazioni o lettura di corrispondenza e dispositivi altrui
- Pedinamenti eccessivi rispetto al valore dell’operazione
- Analisi dei conti e consulenza giuridica, compiti dei tuoi professionisti
- Ricerche sul casellario giudiziale non consentite ai privati
Come si svolge la due diligence, dal mandato al rapporto?
Un controllo di base si chiude in pochi giorni; un’analisi su più società e Paesi richiede qualche settimana, in linea con le scadenze del negoziato.
Come è organizzato il rapporto finale?
In apertura trovi un riepilogo di poche righe sui rischi principali; seguono le schede dedicate alle singole società e persone e, in chiusura, la bibliografia delle fonti, così che consulenti e soci possano controllare ogni passaggio. Se un punto merita ulteriori ricerche lo diciamo chiaramente, evitando pagine superflue. Lo stile è pensato per un’assemblea dei soci o per un tavolo di famiglia, che nelle imprese della Campania spesso coincidono.
Nella relazione investigativa
- Riepilogo dei rischi con relativo grado di gravità
- Schema delle partecipazioni fino ai beneficiari effettivi
- Fallimenti, liti e gravami emersi su società e persone
- Risultati delle ispezioni e delle voci di settore
- Fonte e data per ogni affermazione
Quanto costa verificare una controparte?
Incidono il numero di imprese e di individui da esaminare, gli Stati in cui operano e la profondità richiesta. Una verifica di base su un unico interlocutore campano o comunque italiano costa poco e si chiude in fretta; un’analisi che abbraccia più società in più Paesi viene quotata come progetto dedicato. Il preventivo è sempre scritto e non ti obbliga a procedere.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Campania
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa in Campania: le domande delle imprese
Perché non basta il controllo di commercialista e avvocato?
Commercialista e avvocato esaminano le carte consegnate dall’altra parte. Noi partiamo da fonti esterne e indipendenti per capire chi decide, che storia hanno le persone coinvolte e con chi sono in rapporto. Le tre analisi si completano a vicenda.
Lavorate in ogni provincia campana?
Sì: dal Napoletano al Salernitano, dal Casertano all’Irpinia e al Sannio, per caseifici e conservifici, operatori logistici del Nolano, alberghi della costiera e delle isole, aziende della moda e della concia. Per interlocutori di altre regioni o esteri ricorriamo a registri internazionali e a corrispondenti locali.
La controparte verrà a sapere che la stiamo verificando?
Le consultazioni di registri e archivi pubblici non lasciano alcun segnale. Ispezioni e colloqui con operatori del settore si svolgono con riserbo, senza dichiarare il motivo né il nome di chi ci incarica.
Entro quando avrò i risultati?
Per una verifica di base su un solo soggetto italiano bastano di norma pochi giorni, mentre per più società e più Paesi richiede alcune settimane. Fissiamo le scadenze partendo dalla data della firma.
Il rapporto può essere consegnato a una banca o a un notaio?
Sì, lo prepariamo con questo obiettivo: fonti consentite e controllabili, un linguaggio piano, nessuna informazione acquisita illecitamente. In caso di contenzioso civile, può essere depositato anche presso un tribunale campano.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con operatori che lavorano nella provincia interessata e, quando serve, anche fuori regione.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Telefono attivo giorno e notte, anche nei festivi. Il colloquio iniziale è gratuito, confidenziale e organizzato in base alle scadenze del tuo negoziato.